Genimous Technology CO.,LTD - Capital/Financing Update 2015

关于河南思达高科技股份有限公司

各位股东：

因北京智度德普股权投资中心（有限合伙）在成为河南思达高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）第一大股东后，拟计划对公司进行重大资产重组，公司拟将母公司部分资产负债剥离至深圳市思达仪表有限公司、河南思达软件工程有限公司（以下合称“全资子公司”），具体方案如下：

1、以 2014 年 12 月 31 日公司经审计确认的财报数据为基础，将母公司账面部分资产、负债剥离至全资子公司。同时，根据“人随资产走”的原则，与母公司业务有关的人员也全部转移至全资子公司。完成资产剥离后，母公司剩余资产主要为货币资金及长期股权投资，剩余债务主要为长短期借款。

因审计工作正在开展，现资产剥离金额经测算大致如下：剥离资产类项目金额不超过人民币 12,000 万元，剥离负债类项目金额不超过人民币 6,000 万元。具体剥离资产与负债的金额以 2014 年度审计报告审定的数据为准。

2、提请股东大会授权董事会按照上述方案具体执行本次资产、负债剥离相关事宜：

（1）授权董事会根据 2014 年度审计报告审定的数据，决定本次资产、负债的具体方案（包括交易金额、交易方式等内容）；

（2）授权董事会决定母公司与全资子公司签署本次交易的协议；

（3）授权董事会决定并办理本次交易涉及的资产、负债交接事宜。上述授权自股东大会通过后生效，自本次资产、负债事项实施完毕后终止。请各位股东审议。

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