Genimous Technology CO.,LTD — Capital/Financing Update 2008

Nov 12, 2008

证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2008-27

河南思达高科技股份有限公司 对外担保公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南思达高科技股份有限公司第四届第二十六次董事会于 2008 年 11 月 3 日 以通讯方式通知全体董事，2008 年 11 月 12 日，公司董事会第四届第二十六次 会议在郑州召开，应到 5 人，实际出席 4 人，独立董事刘遵义因事请假未能出席 董事会，会议由董事长刘双河先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

会议经过讨论，以 4 票赞成，0 票反对，审议通过了为河南思达连锁商业 有限公司向广东发展银行股份有限公司郑州金水路支行申请综合授信敞口额度 人民币 2000 万元提供连带保证责任担保。

一﹑担保情况概述：

被担保人名称：河南思达连锁商业有限公司

担保协议总额：2000 万元

担保方式：等额连带责任担保 担保期限：12 个月

债权人：银行

本次担保在董事会权限范围之内，也没有构成关联交易，不需提交股东大会 表决。

二、被担保人情况：

河南思达连锁商业有限公司是思达高科投资的一家公司，思达高科持有其 19%的股份。公司注册资本：人民币 5000 万元;经营地址：郑州市金水区 79 号； 法定代表人：王志印；

公司主要经营范围：五金交电、卷烟零售。百货、工艺美术品、针织品、洗 化用品、计算机及软硬件、通讯器材、农副产品、散装食品等的销售。公司生产 经营情况：至 2008 年 6 月 30 日，资产及经营情况如下：公司总资产 20273 万元，

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净资产 14734 万元，负债率为 51.3%，主营业务收入 39914 万元，净利润 1266 万元。

三、董事会意见：

本公司董事会认为河南思达连锁商业有限公司是思达高科投资的一家公司， 思达高科持有其 19%的股份,其大股东为河南金瑞投资控股有限公司，持有其 81%的股份，河南思达连锁商业有限公司已为思达高科银行借款提供人民币 5000 万元担保，思达连锁与思达高科为互保单位。

其经营状况良好，资产负债率不高，经营正常，为其担保不存在太大风险。 公司董事会同意对其进行担保。

四、累计担保数量和逾期担保数量：

截止公告日，本公司对外担保累计数量人民币 15500 万元，占公司净资产的

27.31%，其中对控股子公司的担保数为 4500 万元，无逾期对外担保。

五、备查文件：

• 1、本公司经董事签字的第四届董事会第二十六次会议决议文本；

• 2、河南思达连锁商业有限公司的财务报表；

• 3、河南思达连锁商业有限公司营业执照复印件。

特此公告。

河南思达高科技股份有限公司董事会

2008 年 11 月 13 日

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