Genimous Technology CO.,LTD — Capital/Financing Update 2004

May 18, 2004

000676 2004-011 股票简称：思达高科 股票代码： 编号：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南思达高科技股份有限公司 关于子公司收购资产的公告

一、投资概述

2004 本公司控股的深圳市伊达科技有限公司（下简称“深圳伊达”）已于 5 10 年 月 日在广东省中山市与中山市小榄镇城建资产经营有限公司（下简称“小 榄城建经营”）签订股权转让合同，深圳伊达同意受让小榄城建经营持有的中山 市见龙数码科技有限公司（简称：中山见龙）和中山市伟特视听科技有限公司（简 51% 1377 称：中山伟特）的各 的股权，收购总出资额为人民币 万元。本次交易 不是关联交易。 因中山见龙和中山伟特均属中外合资企业，故本次股权转让需经 中山市外经贸局批准之后方可生效。现本次股权转让合同正在审批之中。

二、协议双方主体介绍

• 1 、受让方深圳伊达：

2437 72.86% 注册资本：人民币 万元，本公司持有该公司 的出资额。该公 2004 2 司于 年 月由本公司与深圳市丰晟投资发展有限公司共同出资组建。 A 法定代表人：汪远思，注册地：深圳市福田区红荔西路第壹世界广场 座 7 B1 塔楼 楼 ，经营范围：电子产品的技术开发；电子产品销售、国内商业、 物资供销业；进出口贸易业务。

2 、让方小榄城建经营：

2000 注册资本：人民币 万元，法定代表人：唐燕梅，注册地：中山市小榄 10 15 镇升平中路 号 楼，经营范围：资产经营、投资办实业、企业管理咨 询。

三、投资标的情况介绍

• 1 、中山见龙：

560 注册资本：人民币 万元，法定代表人：彭伟贤，注册地：广东省中山市 8— 10 DVD DVD 小榄镇广成路 号，经营范围：生产组合音响、 机、 机芯、机顶 DVD 盒、可兼容数字电视机、激光发射接收机、电话机、 硬盘录像机。

2 、中山伟特：

150 注册资本：人民币 万元，法定代表人：何新龙，注册地：广东省中山 8— 10 DVD DVD 市小榄镇广成路 号，经营范围：生产组合音响、 机、 机 芯、机顶盒、可兼容数字电视机、液晶电视机、掌上电脑。电话机（涉及 出口许可证和配额管理商品除外）。

3 、有关交易方的财务数据

单位：万元	单位：万元			截止日期：2004.03.31	截止日期：2004.03.31	截止日期：2004.03.31
科目	总 资 产	负债 总额	应 收 款 项 总额	净资 产	主营业 务收入	主营业 务利润	净利润	备注
公司名称
小榄城建 经营	33791	12483	720	21308	0	0	30	未 经 审计
中山伟特	1862	1753	214	109	88	10	40*	经 审 计
中山见龙	34406	34037	22885	370	22668	2580	145	经 审 计

注：

• 1 、 中山见龙和中山伟特两公司的有关数据经河南新夏会计师事务所 有限公司审计后出具了审计报告（该事务所尚未取得证券从业资 格）。

• 2 、 中山伟特报表中的管理费用的减少主要是期末应收款项大部分收 回，所计提坏账准备冲回所致。

四、投资合同的主要内容

中山见龙和中山伟特两公司至 2004 年 3 月 31 日的净资产总额为 479 万元， 51% 1377 深圳伊达以现金方式收购上述两公司 的股权，价格为人民币 万元；支 50% 付方式为分期付款；本次转让产生的有关费用双方各承担 。因中山见龙和中 山伟特均属中外合资企业，故本次股权转让需经中山市外经贸局批准之后方可生 2004 效。现本次股权转让合同正在审批之中。中山见龙和中山伟特两公司至 年 3 月 31 日的净资产总额为 479 万元，深圳伊达收购 51% 股权的价格为 1377 万元， 溢价较高，主要考虑到被收购公司的盈利能力和发展潜力，预期公司投资回收时 2004 1— 3 22756 间等因素。中山见龙和中山伟特 年 月两公司共实现销售收入 185 2004 6 万元，净利润 万元，预计 年其销售收入将达到 亿元左右，净利润将

800-1000 3 达到 万元，深圳伊达公司的投资将在 年内收回，虽然溢价较高，资 本回报率仍然处于较高的水平。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次收购的标的公司中山见龙和中山伟特在生产经营中是紧密的协作关系， 考虑到公司生产经营的完整性和可控性，所以在收购时将两家公司一并收购。本 3 次收购有利于深圳伊达实现其低成本扩张、跨越式发展的战略构想。预计将在 年内收回投资。存在的风险是目标公司资产负债率较高。

特此公告

河南思达高科技股份有限公司董事会 2004 5 17 年 月 日

备查文件：

1 、 股权转让合同书 2 、 中山见龙和中山伟特的审计报告 3 、 小榄城建经营的财务报表。 4 、 有关公司的营业执照复印件