Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

智度科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

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作为智度科技股份有限公司的独立董事，2022年，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律法规的要求，忠实履行独立董事的职责，全面了解公司经营运作情况， 关注公司发展动态，积极出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，利用自己 的专业知识，结合公司实际情况，对公司相关事项发表了独立客观的意见，为公 司稳健和长远发展谏言献策，充分发挥作为独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将2022 年度履行职责的情况报告如下：

一、2022 年度出席公司会议的情况

在本人任职期间，公司2022 年共召开董事会8 次，本人应出席董事会8 次， 亲自出席8 次，现场出席1 次，通讯方式出席7 次，委托出席0 次，没有缺席 的情况；公司2022 年共召开股东大会2 次，本人应出席股东大会2 次，亲自 出席2 次，委托出席0 次，没有缺席的情况。为切实履行独立董事职责，参会 前，本人认真审阅议案资料，并及时与其他董事、监事、高级管理人员沟通交流； 会议上，运用专业知识对各项议案客观谨慎的分析和判断，积极讨论并提出专业 化、合理化建议，谨慎的行使表决权；闭会后，本人持续关注和问询公司股东大 会、董事会决议执行情况。

公司在2022 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。报告期内， 本人没有对公司本年度的董事会议案提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人按照法律法规和公司章程等相关制度的规定，认真 审核相关议案材料，与公司充分沟通后，基于独立性和专业性的判断，对公司定 期报告、内部控制、关联交易、利润分配等重大事项发表了独立意见，使董事会 决策更科学，更客观。

2022 年，我们对公司相关会议和事项发表独立意见情况如下：

发表日期	会议届次	发表意见的事项	表决结果
2022 年1 月16 日	第九届董事 会第八次会 议	1、对外投资设立合资公司暨关联交易 事项的独立意见	同意
2022 年4 月26 日	第九届董事 会第九次会 议	1、对公司关联方资金占用情况的专项 说明和独立意见	同意
		2、对公司对外担保情况的专项说明和 独立意见
		3、关于公司2021 年度利润分配预案 的独立意见
		4、关于公司内部控制自我评价报告的 独立意见
		5、关于公司证券投资事项的独立意见
		6、关于公司董事、监事及高级管理人 员2022年薪酬方案的独立意见
		7、关于前期会计差错更正及追溯调整 的独立意见
		8、关于2021 年度计提资产减值准备 的独立意见
		9、关于公司2022 年度日常关联交易 预计的独立意见
		10、关于使用暂时闲置的自有资金进 行委托理财的独立意见
2022 年6 月2日	第九届董事 会第十一次	1、关于调整使用暂时闲置自有资金进 行委托理财额度事项	同意

	会议
2022 年8 月26 日	第九届董事 会第十二次 会议	1、对公司关联方资金占用情况的专项 说明和独立意见	同意
		2、对公司累计和当期对外担保情况的 专项说明和独立意见
		3、关于聘任董事会秘书的独立意见
2022 年10 月14 日	第九届董事 会第十三次 会议	1、关于调整使用暂时闲置自有资金进 行委托理财额度事项	同意
2022 年10 月25 日	第九届董事 会第十四次 会议	1、关于续聘公司2022 年度审计机构 事项	同意

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

2022 年度，本人在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会三个专门委员会中有任职。报告期内，本人遵照各专门委员会的《工作 细则》，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关的职责。本人作为审计 委员会召集人，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等 相关工作进行审核并提出合理建议，不断完善内部控制建立健全；同时作为薪酬 与考核委员会委员和提名委员会委员，在报告期内积极参加委员会的工作沟通交 流、认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

四、现场工作的情况

2022 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，并通过电话、邮件、实 地考察等方式与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时掌握 公司最新动态，为公司的财务情况、经营情况、存在的问题和未来发展方向等问 题提出专业性建议。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）监督公司信息披露。2022 年度，公司按照相关规定共计披露99 条

公告，没有遗漏应披露而未披露的信息。我们及时关注公司的信息披露工作情况， 督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务， 没有出现损害公司和全体股东合法权益的情况。

（二）推进公司规范运作。本人积极推动公司法人治理结构，加强公司内控 制度建设。报告期内，本人认真研究董事会审议的议案，查阅相关资料，运用专 业知识，对重大事项的决策发表了事前认可意见和独立认可意见，充分履行独立 董事职责，推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。

（三）加强自身业务学习。2022 年，本人积极参加公司及监管部门组织的 培训，时刻关注政策、法规的变化，加强对相关法律法规和规章制度的学习，进 一步提高履职水平，为公司提出更科学、更有效的意见。

作为公司独立董事，本人能履职尽责，按照相关法律、法规时刻监督公司信 息披露情况、经营情况，密切关注公司发生的事项，对重大事项主动调查，深入 了解，详细听取相关人员汇报情况，在董事会上发表更科学的意见，充分发挥独 立董事的职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权 益。

以上即为本人在2022 年度履行独立董事职责的简要汇报。在今后的履职过 程中，我们将继续保持勤勉履职精神，促进董事会更加独立和公正，更有效的维 护公司整体利益和中小股东的合法权益，并将继续按照《公司法》、《市公司独 立董事规则》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠 实地履行独立董事义务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多的建设性意

见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切 实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

对于公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履职过程中给予的大力支持 和帮助，表示衷心地感谢！

报告完毕，谢谢！

智度科技股份有限公司

独立董事：徐联义

2023 年4 月25 日