Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

智度科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2021-063

智度科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知 于2021 年7 月20 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021 年 7 月23 日以通讯方式召开，应到董事6 名，参会董事6 名，公司监事和高管人 员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的议案》

公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生和董事孙静女士为智度集团控股 股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）的股东，副董事长兰 佳先生为智度德正的法定代表人。上述三位董事属于关联董事，在审议本议案时 回避表决。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的公告》（公告编号：2021-065）。

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智度科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

（二）《关于终止2020 年度非公开发行A 股股票事项的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司关于终止2020年度非公开发行股票的公告》（公告编号： 2021-066）。

（三）《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

拟修改后的《智度科技股份有限公司章程》详见公司同日发布在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（四）《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号： 2021-067）。

（五）《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于召开公司 2021年第三次临时股东大会的通知》（公告 编号：2021-068）。

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第九届董事会第四次会议决议公告

公司独立董事对上述第（一）、（二）、（四）项议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

上述第（三）、（四）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2021 年7 月24 日

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