Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

智度科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2021-040

智度科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月28 日召开公 司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为 进一步增强公司的经营能力，满足公司业务快速发展的需求，经公司总经理提名， 董事会审议通过，同意聘任孙静女士为公司副总经理，任期自董事会会议审议通 过之日起至第九届董事会任期届满为止。

孙静女士为公司现任董事、董事会秘书，本次聘任后，孙静女士将担任公司 董事、副总经理、董事会秘书。

孙静女士不存在《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规 定禁止任职的情形。公司董事会聘任孙静女士为公司副总经理的程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。独立董事已就聘任公司副总经理发表独立意见， 同意《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：孙静女士简历

智度科技股份有限公司董事会

2021 年4 月29 日

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智度科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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附件：孙静女士简历

孙静女士，女，中国国籍，1981 年生，华东政法大学本科、研究生，清华 大学五道口金融学院EMBA，无境外永久居留权。历任北京市德恒律师事务所、 北京市中伦律师事务所律师，北汽福田汽车股份有限公司法律部部长，国经发展 投资管理有限公司风险控制部总经理，智度集团有限公司投资总监、执行董事、 总经理等职；现任智度集团有限公司合伙人，智度科技股份有限公司董事、副总 经理、董事会秘书。

截至本报告期末，孙静女士持有公司0.31%股份，为公司控股股东北京智 度德普股权投资中心（有限合伙）的委派代表及其执行事务合伙人智度集团有限 公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限 公司7%的股权，除此以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提 名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。

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