Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 19, 2021

智度科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

==> picture [94 x 31] intentionally omitted <==

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2021-024

智度科技股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会 第一次会议通知于2021年2月15日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会 议于2021年2月18日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公 司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司监事会同意选举张婷女士（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期

自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。

三、备查文件

（一）监事会决议；

• （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

智度科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

==> picture [94 x 31] intentionally omitted <==

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2021 年2 月20 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

智度科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

==> picture [94 x 31] intentionally omitted <==

附件：简历

张婷女士 ，中国国籍，1979年生，硕士学历。历任北京宝鼎律师事务所律 师助理，北京市中伦律师事务所行政人力副主管。现任公司监事、人力资源总监。 截至目前，张婷女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被 执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求 的任职资格。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==