Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Dec 22, 2020

智度科技股份有限公司 关于补选公司董事及聘任公司总经理的公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-143

智度科技股份有限公司

关于补选公司董事及聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年12 月21 日召开 公司第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》及 《聘任公司总经理的议案》，同意补选陈志峰先生为公司第八届董事会非独立董 事候选人，并且同意聘任陈志峰先生为公司总经理，具体情况公告如下：

鉴于熊贵成先生因个人原因已于2020 年12 月14 日辞去公司董事及总经 理职务，为进一步增强公司的经营能力，满足公司业务快速发展的需求，经公司 董事会审议通过，同意选举陈志峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并 且聘任陈志峰先生为公司总经理，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。关 于补选公司董事事项尚需提交公司股东大会审议。本次董事补选完成后，公司董 事会成员人数为6 人，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事 总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关规定。

陈志峰先生曾在北京快手科技有限公司、百度在线网络技术有限公司等著名 互联网企业担任要职，有着丰富的行业经验和资源。

陈志峰先生不存在《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 规定禁止任职的情形。公司选举及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关

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智度科技股份有限公司 关于补选公司董事及聘任公司总经理的公告

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于第八届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：陈志峰先生简历

智度科技股份有限公司董事会

2020 年12 月23 日

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智度科技股份有限公司 关于补选公司董事及聘任公司总经理的公告

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附件：陈志峰简历

陈志峰先生，1977 年生，中国国籍，本科。历任北京炎坤伟业科技有限公 司创始人和CEO、百度在线网络技术有限公司百度搜索公司大客户部总经理、 北京快手科技有限公司营销副总裁。拟任智度科技股份有限公司董事兼总经理。

截至目前，陈志峰先生未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关 系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信 惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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