Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Dec 9, 2020

智度科技股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-133

智度科技股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议通 知于2020 年12 月5 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020 年12 月8 日以通讯会议的方式召开，应到董事6 名，参会董事6 名，公司监事 和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》 ；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事孙静女士为2018年度限制性股票激励计划的受益人，在审议本议 案时已回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2020-135）。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

智度科技股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划

暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事孙静女士为2018年度限制性股票激励计划的受益人，在审议本议 案时已回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已 授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-136）。

本议案尚需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。

（三）《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨 注销已授予股票期权的议案》；

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股 票期权的公告》（公告编号：2020-137）。

本议案尚需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。

（四）《关于召开公司2020年第九次临时股东大会的议案》；

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

智度科技股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的公告》（公告编号 2020-138）。

公司独立董事对上述第（一）、（二）、（三）项议案发表了同意的独立意 见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十次会议相关事项的独立 意见》。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020 年12 月10 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3