Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Dec 9, 2020

智度科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-134

智度科技股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第八届监事会 第二十三次会议通知于2020年12月5日以专人送达、电话或电子邮件形式发出， 会议于2020年12月8日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由 公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

监事会对回购注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：董 事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，回购注 销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。公司监事会同意董事会根据 公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述 1 名人员 已获授但尚未解锁的 18,739 股限制性股票进行回购注销,回购价格为

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智度科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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4.0969949元/股。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度 科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2020-135）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划 暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

监事会认为：根据证监会《上市公司股权激励管理办法》等法规的规定，经 核查，公司终止实施2018 年度限制性股票激励计划及回购注销限制性股票符合 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。除已经公司第八届董事会第三十 八次会议及监事会第二十二次审议通过的5 名人员已获授但尚未解锁的限制性 股票8,057,049 股需要回购注销及公司本次会议审议通过的1 名人员已获授但 尚未解锁的限制性股票18,739 股需要回购注销外，本次所涉及34 名激励对象 已获授但尚未解除限售的、将由公司回购注销的限制性股票共计41,117,775 股。我们同意公司依法依规进行回购注销，回购价格为4.0969949 元/股，加 上银行同期存款利息，如公司在办完回购注销手续之前再实施分红、送股等事项 时，回购价格应按相关规定进行调整。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已

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智度科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》（公告编号：2020-136）。

本议案尚需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。

（三）《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨 注销已授予股票期权的议案》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

监事会认为：根据证监会《上市公司股权激励管理办法》等法规的规定，经 核查，公司终止实施2018年度股票期权激励计划及注销股票期权符合规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。除已经公司第八届董事会第三十八次会议 及监事会第二十二次审议通过的2名激励对象28,600,000份需要回购注销外， 本次所涉及1名激励对象已获授的、将由公司回购注销的股票期权共计 14,300,000份。同意公司依法依规进行注销。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股 票期权的公告》（公告编号：2020-137）。

本议案尚需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

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智度科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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2020 年12 月10 日