Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Oct 28, 2020

智度科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

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智度科技股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项

的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对 公司第八届董事会第三十八次会议相关事项发表独立意见如下:

一、关于调整 2018 年度股票期权激励计划行权价格的议案

公司因实施 2019 年度权益分配方案而相应调整股票期权激励计划行权价格， 符合《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》及公司《2018 年度股票期 权激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对 2018 年度股票期权激励计划的 行权价格进行调整。

二、关于调整 2018 年度限制性股票回购价格的议案

鉴于公司于2020年7月11日实施完成了2019年度权益分派方案，本次对限制 性股票回购价格的调整符合公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》及相 关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生 重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。公司董事会在审议本次调整2018 年度限制性股票激励计划回购价格时，作为该计划激励对象的关联董事已根据相 关法律法规和规范性文件及《公司章程》中的有关规定回避表决。我们同意公司 调整限制性股票回购价格事项。

三、关于注销部分股票期权的议案

鉴于公司《2018 年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有 2 名激励对 象离职，根据公司《2018 年度股票期权激励计划》的规定，公司董事会决定对 上述已获授但尚未行权的股票期权共 28,600,000 份进行注销。公司本次注销部 分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年度股票期 权激励计划》的相关规定，程序合法、合规，未损害公司及全体股东的权益。我 们同意公司注销上述股票期权。

四、关于回购注销部分限制性股票的议案

公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司的《激励计划》 等有关规定，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。作为该计 划激励对象的关联董事已根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》中的有 关规定回避表决。我们同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票。

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智度科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

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五、关于修改公司 2020 年度非公开发行A股股票预案的议案

本次修改公司2020年度非公开发行A股股票预案符合《公司法》、《证券法》、 证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次修改公司2020年度 非公开发行A股股票预案。

以下无正文。

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智度科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

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（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三 十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

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余应敏 段东辉

年 月 日

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