Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jun 19, 2020

智度科技股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-070

智度科技股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议 通知于2020 年6 月15 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020 年6 月18 日以通讯会议的方式召开，应到董事6 名，参会董事6 名，公司监事 和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于变更注册地址的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》。

（二）《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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智度科技股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》。

（三）《关于向华夏银行申请授信的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

因经营周转需要，公司拟向华夏银行北京媒体村支行申请综合授信3亿元，

用于流动资金贷款，期限一年，信用担保。

（四）《关于召开公司2020 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020 年6 月19 日

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