Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Apr 26, 2020

智度科技股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-023

智度科技股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议 通知于 2020 年 4 月 21 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事 和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于补选陆宏达先生为公司董事的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

（二）《智度科技股份有限公司关于增选兰佳先生为公司董事的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。

上述两项议案的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于董事长卸任及补选及 增选董事的公告》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十 八次会议相关事项的独立意见》。

（三）《智度科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

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