Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Feb 28, 2020

智度科技股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-011

智度科技股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议 通知于2020 年2 月25 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020 年2 月28 日以通讯会议的方式召开，应到董事5 名，参会董事5 名，公司监事 和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于全资子公司减少对产业投资基金的出资 额的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于全资子公司减少对产业投资基金的出资额的公告》（公 告编号：2020-012）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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智度科技股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020 年2 月29 日

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