Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Oct 21, 2019

智度科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-091

智度科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议 通知于2019年10月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019 年10月21日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名。公司监事和 高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文（公告编号2019-093）。

（二）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求

进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够

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智度科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成 果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及 其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形， 特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于会计政策变更的公告》（公告编号2019-094）。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2019年10月22日

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