Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Jun 26, 2019

智度科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-057

智度科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通 知于2019 年6 月21 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019 年6 月25 日以通讯会议的方式召开，应到董事5 名，参会董事5 名，公司监事 和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于将结余募集资金永久补充流动资金及募 集资金专户销户的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销 户的公告》（公告编号：2019-059）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

智度科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

（二）《智度科技股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的议

案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号： 2019-060）。

（三）《智度科技股份有限公司关于向汇丰银行申请授信的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司向汇丰银行(中国)有限公司郑州分行申请金额不超过人民币10,000万 元的综合授信，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限一年。本次 授信主要用于公司及子公司补充流动资金，担保方式为信用。

（四）《智度科技股份有限公司关于授权公司财务章及人名章在汇丰银行办 理业务的议案》

公司董事会授权公司财务章和人名章在汇丰银行(中国)有限公司办理与银行 相关的一切事务（包括但不限于开户、授信、理财、收付款、融资、销户等）。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

智度科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

2019 年6 月27 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3