Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2019

May 24, 2019

智度科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-048

智度科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通 知于2019 年5 月21 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019 年5 月24 日以通讯会议的方式召开，应到董事5 名，参会董事5 名，公司监事 和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于收购深圳掌酷软件有限公司5%股权暨关 联共同投资的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

关联董事赵立仁先生、孙静女士在审议该议案时回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司关于收购深圳掌酷软件有限公司5%股权暨关联共同投资公 告》（公告编号：2019-049）。

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智度科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

（二）《智度科技股份有限公司关于聘任公司联席总经理的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于聘任公司联席总经理的公告》（公告编号：2019-050）。

公司独立董事对第一项议案进行了事前认可，对上述两项议案发表了同意的 独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项 的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五 次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2019 年5 月25 日

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