Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

智度科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

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智度科技股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为智度科技股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对股东负责、实事求是的态 度，对公司第八届董事会第十四次会议相关事项进行了核查与落实，现发表事前 认可意见如下：

（一）关于2019年度日常经营性关联交易预计的议案

公司因日常经营需要，计划与关联方福建风灵创景科技有限公司、北京风灵 创景科技有限公司和福建智度科技有限公司发生日常关联交易，涉及流量采购、 产品推广及与关联方之间的服务，预计总金额2000万元。

以上关联交易预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合 公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形，我们同意将该事项提 交公司第八届董事会第十四次会议审议，关联董事需要回避表决。

（二）关于续聘2019年度审计机构的议案

通过审核公司提交的《关于续聘2019年度审计机构的议案》，我们认为，致 同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作的要求。 公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，不会损害公司 及全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

（以下无正文）

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智度科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

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（此页无正文，为《智度科技股份有限公司关于第八届董事会第十四次会议的事 前认可意见》之签字页）

独立董事签名：

__________ __________ 段东辉 余应敏

年 月 日

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