Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

智度科技股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

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作为智度科技股份有限公司的独立董事，2018 年，我们严格按照《公司法》、 《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律法规的要求，忠实履行独立董事的职责，全面了解 公司经营运作情况，关注公司发展动态，积极出席公司董事会，认真审议董事会 各项议案，利用自己的专业知识，结合公司实际情况，对公司相关事项发表了独 立客观的意见，为公司稳健和长远发展谏言献策，充分发挥作为独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将2018 年度履行职责的情况报告如下：

一、2018 年度出席公司会议的情况

2018 年度，公司共召开了12 次董事会会议。为切实履行独立董事职责，参 会前，我们认真审阅议案资料，并及时与其他董事、监事、高级管理人员沟通交 流；会议上，运用专业知识对各项议案客观谨慎的分析和判断，积极讨论并提出 专业化、合理化建议，谨慎的行使表决权；闭会后，我们持续关注和问询公司股 东大会、董事会决议执行情况。现将2018 年履职情况报告如下:

（一）2018 年出席公司董事会的情况

董事姓 名	应出席董 事会次数	实际出席董 事会次数	通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次 未出席会议
段东辉	12	12	4	0	0	否
余应敏	12	12	7	0	0	否

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（二）2018 年出席公司股东大会会议情况

董事 姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席 次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次 未出席会议
段东辉	独立董事	6	6	0	0	否
余应敏	独立董事	6	6	0	0	否

公司在2018 年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。报告期内， 我们没有对公司本年度的董事会议案提出异议的情况。

2018 年度，我们在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会、战略委员会四个专门委员会中均有任职。报告期内，我们遵照各专门 委员会的《工作细则》，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关的职责。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，我们按照法律法规和公司章程等相关制度的规定，认真 审核相关议案材料，与公司充分沟通后，基于独立性和专业性的判断，对公司定 期报告、对外投资、关联交易等重大事项发表了独立意见，使董事会决策更科学， 更客观。

2018 年，我们对公司相关会议和事项发表独立意见情况如下：

发表日期	会议届次	发表意见的事项	表决结果
2018 年1 月5 日	第七届董 事会第三 十九次会 议	1、对公司董事会换届选举发表独立意见	同意
		2、对公司聘请2017 年度审计机构事项发表 独立意见
2018 年1 月24 日	第七届董 事会第四 十次会议	1、关于公司使用暂时闲置的自有资金进行委 托理财的事项	同意
2018 年1 月29 日	第八届董 事会第一 次会议	1、对公司关于聘任高级管理人员的相关事项 发表独立意见	同意

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2018 年4 月26 日	第八届董 事会第二 次会议	1、对公司关联方资金占用情况的专项说明和 独立意见	同意
		2、对公司对外担保情况的专项说明和独立意 见	同意
		3、关于公司内部控制自我评价报告的独立意 见	同意
		4、关于公司证券投资情况的独立意见	同意
		5、关于公司 2017 年度利润分配预案的独 立意见	同意
		6、关于 2017 年度募集资金存放和使用情 况专项报告的独立意见	同意
		7、关于公司董事、监事及高级管理人员 2018年薪酬方案的独立意见	同意
		8、关于公司 2017 年度日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的说明	同意
		9、关于公司 2018 年度日常关联交易预计 事项的独立意见	同意
2018 年7 月4 日	第八届董 事会第三 次会议	1、关于接受关联方无偿借款事项	同意
		2、关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份 额暨关联交易事项	同意
		3、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 事项	同意
2018 年8 月14 日	第八届董 事会第五 次会议	1、对公司关联方资金占用情况的专项说明和 独立意见	同意
		2、对公司累计和当期对外担保情况的专项说 明和独立意见	同意
2018 年 11 月26 日	第八届董 事会第八 次会议	公司2018 年限制性股票相关事项—对限制 性股票激励对象、限制性股票激励计划草案、 限制性股票实施考核管理办法等发表独立意 见	同意
2018 年 12 月7 日	第八届董 事会第九 次会议	公司2018 年股票期权相关事项—对股票期 权激励对象、股票期权激励计划草案、股票 期权实施考核管理办法等发表独立意见	同意
2018 年 12 月21 日	第八届董 事会第十 次会议	1、关于向2018 年度限制性股票激励计划的 激励对象授予限制性股票的议案的独立意见	同意
		2、关于向2018 年度股票期权激励计划的激 励对象授予股票期权的议案的独立意见

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）监督公司信息披露。2018 年度，公司按照相关规定共计披露180

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条公告，没有遗漏应披露而未披露的信息。我们及时关注公司的信息披露工作情 况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》 的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务，没有出现损害公司和全体 股东合法权益的情况。

（二）推进公司规范运作。我们积极推动公司法人治理结构，加强公司内控 制度建设。报告期内，我们认真研究董事会审议的议案，查阅相关资料，运用专 业知识，对重大事项的决策发表了事前认可意见和独立认可意见，充分履行独立 董事职责，推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。

（三）加强自身业务学习。2018 年，我们积极参加公司及监管部门组织的 培训，时刻关注政策、法规的变化，加强对相关法律法规和规章制度的学习，进 一步提高履职水平，为公司提出更科学、更有效的意见。

（四）深入公司现场考察。报告期内，我们通过电话、邮件、实地考察等方 式与公司保持密切联系，及时掌握公司最新动态，为公司的财务情况、经营情况、 存在的问题和未来发展方向等问题提出专业性建议。

作为公司独立董事，我们能履职尽责，按照相关法律、法规时刻监督公司信 息披露情况、经营情况，密切关注公司发生的事项，对重大事项主动调查，深入 了解，详细听取相关人员汇报情况，在董事会上发表更科学的意见，充分发挥独 立董事的职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权 益。

以上即为我们在2018 年度履行独立董事职责的简要汇报。在今后的履职过 程中，我们将继续保持勤勉履职精神，促进董事会更加独立和公正，更有效的维

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护公司整体利益和中小股东的合法权益，并将继续按照《公司法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，谨 慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事义务，利用自己的专业知识和经验为公司 提供更多的建设性意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公 司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

对于公司董事会、经营管理层和相关人员在我们履职过程中给予的大力支持

和帮助，表示衷心地感谢！

报告完毕，谢谢！

独立董事：段东辉

余应敏

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2019 年4 月26 日