Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 21, 2018

智度科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-101

智度科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知 于2018年12月17日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年12 月21日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名。公司监事和高管 人员列席了本次会议。会议由董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于向2018年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的 议案》；

公司董事长赵立仁先生、董事孙静女士为本次股权激励计划的受益人，在审 议本议案时已回避表决。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《智度科技股份有限公司关于向2018年度限制性股票激励计划的激励对象 授予限制性股票的公告》（公告编号2018-103）。

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智度科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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（二）《关于向2018年度股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议

案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于向2018年度股票期权激励计划的激励对象授予股票期 权的公告》（公告编号2018-104）。

公司独立董事对上述第（一）、（二）项议案发表了同意的独立意见，具体 内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技 股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2018年12月22日

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