Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

智度科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-090

智度科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第七次会议通知 于2018年12月4日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年12 月7日以通讯会议的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司 监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案；

监事会经审议认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合 法、有效，《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司 章程》的规定；公司实施《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划

（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司

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智度科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行 业发展机遇，有助于提高公司核心竞争力，有助于公司的持续发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利 益的情形。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）》及其摘要（公告编号 2018-091）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。

（二）关于《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核 管理办法》的议案；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

监事会认为《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核 管理办法》旨在保证公司2018年度股票期权激励计划的顺利实施和规范运行， 有利于公司的持续、健康、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》符合

《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。

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智度科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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（三）关于激励对象Ryan Stephens通过本次股票期权激励计划获授公司 股票期权数量超过公司股本总额1%的议案。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。

（四）关于激励对象Justin Lee通过本次股票期权激励计划获授公司股票期 权数量超过公司股本总额1%的议案。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。

（五）关于激励对象Cody James Mahaffey通过本次股票期权激励计划获 授公司股票期权数量超过公司股本总额1%的议案。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。

（六）关于核实智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划之激励 对象名单的议案

监事会认为：公司本次股权激励计划的激励对象为公司外籍其他管理人员及 核心业务人员，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规 范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券 交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机 构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国 证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华 人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具 有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、

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智度科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范 性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励的激励对象的主体资 格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激 励计划前 3 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。

（七）关于核查《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划激 励对象人员名单》的议案

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司监事会关于公司2018年度限制性股票激励计划（草案）激 励对象名单公示的情况说明及核查意见》（公告编号2018-092）。

三、备查文件

（一）监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2018 年12 月8 日

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