Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 4, 2018

智度科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见

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智度科技股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项

的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56号)以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们作为 智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真 负责和实事求是的态度，对公司第八届董事会第三次会议审议的相关事项发表独 立意见如下：

一、关于接受关联方无偿借款事项

为支持公司业务发展，公司副总经理计宏铭先生拟向公司全资子公司上海智 度亦复信息技术有限公司的全资子公司上海菲索广告有限公司（以下简称“菲索 广告”）提供金额不超过 5000 万元人民币的无偿借款，不需要上市公司及其子 公司提供任何担保，且不存在其他协议安排，无偿借款有效期截至2018年12月 31日。菲索广告可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度范围内连续、 循环使用，该资金主要用于菲索广告的日常生产经营。

本次关联交易事项体现了关联方对公司业务发展的支持，有利于降低融资成 本、提高融资效率。

二、关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额暨关联交易事项

公司拟以自有资金3 至6 亿元认购深圳智度德信股权投资管理有限公司（以 下简称“智度德信”）发起设立的深圳惠信新兴产业投资基金（有限合伙）（以下 简称“惠信基金”）的基金份额。惠信基金总规模30 亿元，其中公司拟作为有

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智度科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见

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限合伙人（LP）认购人民币3 至6 亿元，智度德信作为普通合伙人（GP）拟认 购1500 万元。

本次关联交易事项有利于优化公司的投资结构，拓展公司投资渠道，提升公 司综合竞争能力，推动公司持续健康发展，进而为全体股东创造更大价值。 三、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品事项

公司拟在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自公司董事会决议通过之 日起一年内（即2018 年7 月4 日—2019 年7 月3 日），使用部分闲置募集资 金最高不超过人民币3.8 亿元购买保本型理财产品。授权公司董事长在额度范围 内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体 实施相关事宜。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效 率，在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金 购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加 公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响；不会影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司第八届董事会第三次会议审议的上述事项不存在损害公司、股东特别是 中小股东利益的情形。关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立 性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。董事会对上述事项的表决程序符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司 章程》的规定。

综上，我们同意以上事项。

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智度科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见

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（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次 会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

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2018 年7 月4 日