Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 4, 2018

智度科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-049

智度科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知 于2018年7月1日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年7月4 日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，应到董事5名，参会董事5名，董事熊贵成先生通讯表决，其他董事 现场表决。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法 有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规

划》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》（公告编号 2018-051）。

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智度科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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（二）《关于接受关联方无偿借款的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于接受关联方无偿借款的公告》（公告编号2018-052）。

（三）《关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额暨关联交易的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事长赵立仁先生为智度集团的控股股东北京智度德正投资有限公司

的股东（持有智度德正 21.43%的股份），董事孙静女士为智度德正的法定代表 人、股东（持有智度德正 7%的股份），上述两位董事属于关联董事，在审议该 议案时回避表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金的关联交易公告》（公告编号 2018-053）。

（四）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编 号2018-054）。

（五）《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号

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智度科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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2018-055）。

公司独立董事对上述第（二）、（三）项议案进行了事前认可，对上述第（二）、

（三）、（四）项议案发表了同意的独立意见。

上述第（一）、（三）项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2018年7月5日

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