Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 4, 2018

智度科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

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智度科技股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为智度科技股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对股东负责、实事求是的态 度，对公司第八届董事会第三次会议拟审议的相关事项进行了核查与落实，现发 表事前认可意见如下：

一、关于接受关联方无偿借款事项

为支持公司业务发展，公司副总经理计宏铭先生拟向公司全资子公司上海智 度亦复信息技术有限公司的全资子公司上海菲索广告有限公司（以下简称“菲索 广告”）提供金额不超过 5000 万元人民币的无偿借款，不需要上市公司及其子 公司提供任何担保，且不存在其他协议安排，无偿借款有效期截至2018 年 12 月 31 日。菲索广告可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度范围内连 续、循环使用，该资金主要用于菲索广告的日常生产经营。

二、关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额暨关联交易事项

公司拟以自有资金3 至6 亿元认购深圳智度德信股权投资管理有限公司（以 下简称“智度德信”）发起设立的深圳惠信新兴产业投资基金（有限合伙）（以下 简称“惠信基金”）的基金份额。惠信基金总规模30 亿元，其中公司拟作为有 限合伙人（LP）认购人民币3 至6 亿元，智度德信作为普通合伙人（GP）拟认 购1500 万元。

经审查，我们认为以上事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形，我们同意将该事

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智度科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

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项提交公司第八届董事会第三次会议审议，关联董事需要回避表决。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《智度科技股份有限公司关于第八届董事会第三次会议相关事 项的事前认可意见》之签字页）

独立董事签名：

_ _ 段东辉 余应敏

2018 年7 月4 日

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