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Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2018
Jan 29, 2018
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Board/Management Information
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智度科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-020
智度科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知 于2018 年1 月18 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018 年 1 月29 日在北京市西城区西绒线胡同51 号（北门）公司会议室以现场方式召 开，应到董事5 名，参会董事5 名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会 议由公司第八届董事会非独立董事赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经本次会议审议，公司董事会同意选举赵立仁先生为公司第八届董事会董事
长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
赵立仁先生的简历详见公司于2018 年1 月6 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的 公告》（公告编号：2018-005）。
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第八届董事会第一次会议决议公告
（二）《关于公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经本次会议审议，公司第八届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、审计委员会组成人员如下，任期自本次董事会会议审议通过之日起 至第八届董事会任期届满为止。
1、战略委员会（3 人）
召集人：赵立仁
委 员：赵立仁、熊贵成、段东辉
2、薪酬与考核委员会（3 人）
召集人：段东辉
委 员：段东辉、余应敏、赵立仁
3、提名委员会（3 人）
召集人：段东辉
委 员：段东辉、余应敏、赵立仁
4、审计委员会（3 人）
召集人：余应敏
委 员：余应敏、段东辉、赵立仁
以上人员的简历详见公司于2018 年1 月6 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的 公告》（公告编号：2018-005）。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
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第八届董事会第一次会议决议公告
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任熊贵成先生为公司总经理，任期自
本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
熊贵成先生的简历详见公司于2018 年1 月6 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的 公告》（公告编号：2018-005）。
（四）《关于聘任计宏铭先生为公司副总经理的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经公司总经理熊贵成先生提名，公司董事会同意聘任计宏铭先生（简历附后）
为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届 满为止。
（五）《关于聘任汤政先生为公司副总经理的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经公司总经理熊贵成先生提名，公司董事会同意聘任汤政先生（简历附后）
为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届
满为止。
（六）《关于聘任袁聪先生为公司副总经理的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经公司总经理熊贵成先生提名，公司董事会同意聘任袁聪先生（简历附后）
为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届
满为止。
（七）《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
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第八届董事会第一次会议决议公告
经公司总经理熊贵成先生提名，公司董事会同意聘任刘韡先生（简历附后）
为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届
满为止。
（八）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经公司董事长赵立仁先生提名，公司董事会同意聘任李凌霄女士（简历附后）
为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期 届满为止。
董事会秘书联系方式如下：
电话：010-66237897
传真：010-66237715
地址：北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）
邮编：100031
（九）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经公司总经理熊贵成先生提名，公司董事会同意聘任彭芬女士（简历附后）
为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任
期届满为止。
证券事务代表联系方式如下：
电话：010-66237897
传真：010-66237715
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智度科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
地址：北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）
邮编：100031
公司独立董事对上述公司聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书事
项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
- （www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。
附件：相关人员简历
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2018 年1 月30 日
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智度科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
附件：相关人员简历
计宏铭先生， 男，中国国籍，1976 年生，本科，无境外永久居留权。历任 大智慧市场营销中心副总经理、运营维护部副总经理；恒泰证券研究咨询部总监； 金融界、证券之星上市公司财经公关业务总监、广告营销总监；好耶集团副总裁、 平台产品总经理、好耶宽通总经理。现任智度科技股份有限公司副总经理；上海 智度亦复信息技术有限公司CEO。
截至目前，计宏铭先生持有公司3.96%的股份，除此之外，与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内 未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在 最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。计宏铭先生符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其 他相关规定等要求的任职资格。
汤政先生 ，男，美国国籍，1979 年生，本科双学士，已取得中国深圳市外 国专家局颁发的外国专家证。深圳市范特西科技有限公司创始人之一。现任智度 科技股份有限公司副总经理；深圳市范特西科技有限公司总经理。
截至目前，汤政先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉
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智度科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会 行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查 询确认，其不属于“失信被执行人”。汤政先生符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的 任职资格。
袁聪先生 ，男，中国国籍，1979 年生，硕士研究生，无境外永久居留权。 历任中国民航信息网络股份有限公司（中航信）技术经理；创新工场应用汇创始 人之一；应用汇COO，CEO。现任智度科技股份有限公司副总经理；北京掌汇 天下科技有限公司董事长；厦门智得天下金融信息服务有限公司总经理，霍尔果 斯白猫科技有限公司执行董事兼总经理。
截至目前，袁聪先生持有公司0.2053%的股份，除此之外，与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内 未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在 最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。袁聪先生符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相 关规定等要求的任职资格。
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智度科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告
刘韡先生 ，男，中国国籍，1981 年生，本科，注册会计师，无境外永久居 留权。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；北京宇信易诚科技有 限公司财务经理；智度科技股份有限公司董事会秘书。现任智度科技股份有限公 司财务总监。
截至目前，刘韡先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会 行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查 询确认，其不属于“失信被执行人”。刘韡先生符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的 任职资格。
李凌霄女士 ，1982 年生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，法律职业资 格。历任金杜律师事务所律师，中伦律师事务所律师，英国品诚梅森律师事务所 顾问，普信恒业科技发展（北京）有限公司海外法律事务负责人、高级法务经理； 现任智度科技股份有限公司法务总监。
截至目前，李凌霄女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦
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智度科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会 行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查 询确认，其不属于“失信被执行人”。李凌霄女士符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求 的任职资格。
彭芬女士 ，1982 年生，中国国籍，研究生学历，法律硕士，法律职业 资格。历任民生控股股份有限公司证券事务经理、智度科技股份有限公司证 券事务经理，现任智度科技股份有限公司证券事务代表。
截至目前，彭芬女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近 三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。彭芬女 士符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股 票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
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