Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 29, 2018

智度科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-021

智度科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知 于2018年1月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年1月 29日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场表决的形式召 开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司职工代表监事张婷女士主持，会 议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合 法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了《关于选举公司第八届监事 会主席的议案》。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司监事会同意选举张婷女士（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期 自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

张婷女士的简历详见公司于2018 年1 月24 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于选举职工代表监事的 公告》（公告编号：2018-016）。

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智度科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2018 年1 月30 日

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