Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 29, 2018

智度科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

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智度科技股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项

的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对 公司第八届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关事项发 表如下独立意见：

（一）经公司董事长赵立仁先生提名，公司董事会聘任熊贵成先生为公司总 经理，李凌霄女士为公司董事会秘书；经公司总经理熊贵成先生提名，公司董事 会聘任计宏铭先生、汤政先生、袁聪先生为公司副总经理，刘韡先生为公司财务 总监。上述议案提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。

（二）经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《中华人民共和国公 司法》第146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监 会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司高级 管理人员的条件，具备相关专业知识和相应的决策、监督和协调能力，能够胜任 所聘岗位职责要求，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（三）我们同意公司董事会聘任熊贵成先生为公司总经理，计宏铭先生、汤 政先生、袁聪先生为公司副总经理，刘韡先生为公司财务总监，李凌霄女士为公 司董事会秘书。

以下无正文。

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智度科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

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（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次 会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

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2018 年1 月29 日

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