Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 23, 2018

智度科技股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-016

智度科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3 名监事组成，其 中职工代表监事的比例不低于1/3。公司于 2018 年1 月23 日在北京市西城 区西绒线胡同51 号（北门）智度科技股份有限公司会议室召开了职工代表大会 2018 年第一次会议，以民主选举的方式选举张婷女士（简历附后）为公司第八 届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举 产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司第七届监事 会任期届满后首日（即2018 年1 月28 日）起三年。

特此公告。

附件：职工代表监事简历

智度科技股份有限公司监事会

2018 年1 月24 日

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智度科技股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

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附件：职工代表监事简历

张婷女士 ，女，中国国籍，1979年生，本科学历。历任北京宝鼎律师事务 所律师助理，北京市中伦律师事务所行政人力副主管。现任公司人力资源总监。 截至目前，张婷女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在 不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

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