Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 5, 2018

智度科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-006

智度科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司 已于2018 年1 月5 日召开第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司新一届监事会成员3 人，其中非职工代表监事2 人，职工代表监事1 人。公司收到控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智 度德普”）的提名函，提名肖欢先生、石睿女士为公司第八届监事会非职工代表 监事候选人，简历后附。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议， 并采用累积投票制选举产生后，与另外1 名由公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期自公司第七届监 事会任期届满后首日（即2018 年1 月28 日）起三年。

公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表 示衷心的感谢！

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2018 年1 月6 日

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智度科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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附件：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

肖欢先生 ，男，中国国籍，1988 年生，硕士在读。历任北京德恒律师事务 所律师，北京汽车集团产业投资有限公司风控经理、投资经理（新三板领域）， 智度集团有限公司投资总监；现任智度科技股份有限公司监事、投资总监。

截至目前，肖欢先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在 不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

石睿女士 ，女，中国国籍，1990 年生，硕士在读。历任北京市龙腾谦瑞投 资咨询有限公司项目经理；现任智度科技股份有限公司监事、证券事务经理。

截至目前，石睿女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在 不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

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