Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Dec 21, 2017

智度科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

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智度科技股份有限公司独立董事关于

第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们作为智度 科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责 和实事求是的态度，对公司第七届董事会第三十八次会议相关事项进行了审查， 现发表独立意见如下：

一、关于公司全资美国子公司Genimous Interactive Investment Co., Ltd.对外担保事项的独立意见

经审查，本次公司全资美国子公司Genimous Interactive Investment Co., Ltd.的对外担保事项已完成了Genimous Interactive Investment Co., Ltd. 的内部审议程序。本次担保是为了满足公司全资二级子公司Polarity Technologies, Ltd. 和Eightpoint Technologies, Ltd.以及公司全资三级子公 司Spigot, Inc.的日常经营和业务发展需要。上述被担保的三家公司均为连接全 球广告客户和软件开发商的跨平台解决方案提供商，主营业务集中于互联网软件 开发、应用和分发。该行业在美国发展前景广阔，且上述公司的经营情况和信用 状况良好，各项业务稳定发展，具有良好的偿债能力，公司能够有效控制其财务 和经营决策，担保风险可控。

本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的要

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智度科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

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求。因本次担保是公司全资子公司之间提供的担保，根据相关规定，本次担保无 需提供反担保。本次担保事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。

我们同意公司第七届董事会第三十八次会议审议的《关于全资美国子公司 Genimous Interactive Investment Co., Ltd.对外担保的的议案》。该议案经 公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

经审查公司聘任李凌霄女士为董事会秘书的事项，提名程序合法有效，审议 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。截至目前，李凌霄女士未 持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中 华人民共和国公司法》第146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦 没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担 任上市公司高级管理人员的条件，具备相关专业知识和相应的决策、监督和协调 能力，能够胜任所聘岗位职责要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

我们同意公司第七届董事会第三十八次会议审议的《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。

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智度科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

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（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三 十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

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2017 年12 月21 日

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