Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

智度科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-73

智度科技股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议 通知于2017年8月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年 8月29日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场和通讯相结 合的形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次 会议，其中独立董事余应敏先生和董事熊贵成先生以通讯方式表决，其他董事均 参与现场表决。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决与通讯表决相结合的方式审议通过了以下议 案：

（一）《智度科技股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要。

（二）《关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

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智度科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。

（三）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的 变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果、现金流量、股东权 益和净利润无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于会计政策变更 的公告》（公告编号：2017-76）和《智度科技股份有限公司独立董事关于第 七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第三十五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

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2017年8月30日