Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jun 30, 2017

智度科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-52

智度科技股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会 第三十二次会议通知于2017年6月23日以专人送达、电话或电子邮件形式发出， 会议于2017年6月30日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以 现场表决与通讯表决相结合的形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监 事和高管人员列席了本次会议，其中独立董事余应敏先生以通讯方式表决，其余 董事均参与现场表决。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决与通讯表决相结合的方式通过了如下决议：

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，鉴于公司募集资金的投资计划是分期、逐步执行 的，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟在确保不影响募投项目建设进度的

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智度科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

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前提下，自公司本次董事会决议通过之日起一年内（即2017 年7 月1 日—2018 年6 月30 日），使用部分闲置募集资金最高不超过人民币14 亿元购买保本型理 财产品。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同 时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

独立董事就该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《智度科技股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-54）。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第三十二次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017年7月1日

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