Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2017

May 23, 2017

智度科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-42

智度科技股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会 第三十次会议通知于2017年5月16日以专人送达、电话或电子邮件形式发出， 会议于2017年5月23日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以 现场表决的形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席 了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

审议通过了《关于拟设立广州市智度商业保理有限公司暨关联交易的议案》

为了降低整个业务链的运营风险和运营成本，提高公司在整个行业的竞争 力，公司拟与西藏智度投资有限公司（以下简称“西藏智度”）共同对外投资设 立广州市智度商业保理有限公司，注册资本5000万元人民币，其中，公司使用 自有资金出资3000万元，持股60%，西藏智度出资2000万元，持股40%。西 藏智度为公司持股5%以上股东，该项投资构成关联交易。本次交易金额为3000 万元，超过公司最近一期经审计的净资产的0.5%，公司十二个月内累计与西藏

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智度科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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智度发生的关联交易共计54,783,918元，占公司最近一期经审计净资产的

• 1.19%，未达到最近一期经审计净资产的5%。需由独立董事事前认可，提交董 事会审议，无需提交股东大会审议。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。公司董事长赵立仁先生、 董事孙静女士回避表决。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《智度科技股份有限公司关

于拟设立广州市智度商业保理有限公司暨关联交易的公告》（公告编号： 2017-44）

三、备查文件

• 1、第七届董事会第三十次会议决议；

• 2、独立董事事前认可意见；

• 3、独立董事意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 24 日

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