Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2017

May 11, 2017

智度科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-36

智度科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会 第二十九次会议通知于2017年5月8日以专人送达、电话或电子邮件形式发出， 会议于2017年5月11日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决 的形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司董事和高管人员列席了本次会 议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

2017年5月8日，公司董事会收到公司控股股东北京智度德普股权投资中心 （有限合伙）（以下简称“智度德普”，截止2017年5月8日，智度德普持有公 司股份数量442,074,873股，占公司总股本的45.78%）提交公司2017年第一 次临时股东大会的临时提案：《关于为境外全资子公司融资业务提供担保的议 案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，公司 董事会对临时提案的股东资格和提案内容进行了审查，认为：智度德普持有公司

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智度科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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股份数量442,074,873股，占公司总股本的45.78%，且其提案内容未超出相关 法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，公司控股股东智度德普 提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事 规则》的相关规定，有明确的议题和具体的提案事项。因此，公司董事会同意将 《关于为境外全资子公司融资业务提供担保的议案》作为新增的临时提案提交公 司2017年第一次临时股东大会审议。新增提案的具体内容详见公司于2017年5 月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于为境外全资子公司融资业务 提供担保的公告》（公告编号：2017-37）。

审议通过了《关于为境外全资子公司融资业务提供担保的议案》。;

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

该项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会进行表决。

具体内容详见公司同日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股 份有限公司关于为境外全资子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号： 2017-37）。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第二十九次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

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2017年5月12日