Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Apr 11, 2017

智度科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-21

智度科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会 第二十七次会议通知于2017年4月1日以专人送达、电话或电子邮件形式发出， 会议于2017年4月11日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决 的形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司董事和高管人员列席了本次会 议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

公司独立董事向董事会提交了《公司2016年度独立董事述职报告》，并将 在公司2016年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度董事会工作报告》和《公司 2016年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

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智度科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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2、审议通过了《公司2016年度报告》全文及摘要；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

司2016年度报告》全文及摘要。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

• 3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

司2016年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

司2016年度利润分配方案》。

独立董事就该议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司2016年度股东大

会审议。

5、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

司2016年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该议案发表了独立意见。

6、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议

案》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

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智度科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的审核报告》。

• 7、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

• 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

• 司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

• 8、审议通过了《关于上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限

• 公司、SPIGOT，INC.2016年度承诺业绩实现情况的议案》；

• 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

• 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

• 于上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、SPIGOT,INC. 2016年度承诺业绩实现情况的专项说明》。

• 9、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核制度》；

• 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

司董事、监事及高级管理人员薪酬考核制度》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

• 10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

• 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

• 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

• 于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

• 独立董事就该议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司2016年度股东大

会审议。

• 11、审议通过了《关于增资全资子公司并对外投资产业投资基金的议案》；

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智度科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于增资全资子公司并对外投资产业投资基金的公告》（公告编号：2017-24）。

独立董事就该议案发表了独立意见。

12、审议通过了《关于2016年度证券投资情况的专项说明的议案》；

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于2016年度证券投资情况的专项说明》。

独立董事就该议案发表了独立意见。

• 13、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

公司董事会定于2017年5月5日以现场表决与网络投票相结合的方式召开

2016年度股东大会。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-26）。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第二十七次会议决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

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2017年4月12日