Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

智度科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-18

智度科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会 第二十六次会议通知于2017年3月20日以专人送达、电话或电子邮件形式发出， 会议于2017年3月27日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决 的形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司董事和高管人员列席了本次会 议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

审议《关于日常经营性关联交易事项的议案》

1、公司的全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司的控股子公司万流客 网络科技（上海）有限公司拟与福建风灵创景科技有限公司（以下简称“风灵创 景”）签署《万流客供应方平台合作协议书》，合同金额合计不超过50万元人 民币。

2、公司的全资子公司北京掌汇天下科技有限公司拟与上海菲索广告有限公 司、福建风灵创景科技有限公司签署《网络广告服务补充协议》，合同金额合计

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智度科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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不超过80万元人民币。

由于公司董事、总经理熊贵成先生及公司董事孙静女士在风灵创景担任董 事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，上述交易事项构成关联交易。 关联董事熊贵成先生与孙静女士回避表决。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《智度科技股份有限公司关 于日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2017-19）。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第二十六次会议决议；

• 2、独立董事事前认可意见；

• 3、独立董事意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

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2017年3月28日