Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jan 9, 2017

智度科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-02

智度科技股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会 第二十四次会议通知于2017年1月3日以专人送达、电话或电子邮件形式发出， 会议于2017年1月9日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决 和通讯表决相结合的形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司董事和高管 人员列席了本次会议，其中董事熊贵成先生以通讯方式表决，其余董事均参与现 场表决。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面和通讯相结合的表决方式通过了如下决议：

审议《关于与关联方签署<房屋租赁合同>的议案》

鉴于公司及子公司北京掌汇天下科技有限公司（以下简称“掌汇天下”）和 上海智度亦复信息技术有限公司的全资子公司上海佑迎广告有限公司（以下简称 “佑迎广告”）原租用的办公室已到期或即将到期，为加强公司的统一管理与经 营。公司和掌汇天下以及佑迎广告拟向西藏智度投资有限公司（以下简称“西藏 智度”）租赁其位于北京市西城区西绒线胡同51号内的房屋用于办公，总面积

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智度科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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共3329.80平方米，租赁期为3年，三年租金总计为人民币24,783,918.00元。

由于西藏智度是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以 下简称“智度德普”）的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股 东智度德普的一致行动人。同时，西藏智度是公司持股5%以上股东，共持有 69,633,187股股份，占公司总股本的7.21%。公司董事长赵立仁先生为西藏智 度控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）的股东（持有 智度德正30%的股份），董事孙静女士为智度德正的法定代表人及智度德普的 委派代表，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该交易构成关联交易， 关联董事赵立仁先生与孙静女士需回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的规定， 交易金额超过人民币300万元并超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，但不超过人民币3000万元，需提交董事会审议，但无需提交股东大会审 议。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《智度科技股份有限公司关 于与关联方签署<房屋租赁合同>的公告》（公告编号：2017-04）。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第二十四次会议决议；

• 2、独立董事事前认可意见；

• 3、独立董事意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

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智度科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017年1月10日

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