Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Nov 15, 2016

智度科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-97

智度科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会 第二十一次会议通知于2016年11月7日以书面形式发出，会议于2016年11月 15日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决和通讯表决相结合 的形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司董事和高管人员列席了本次会 议，其中熊贵成先生以通讯方式表决，其余董事均参与现场表决。会议由公司董 事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面和通讯相结合的表决方式通过了如下决议：

1、审议《关于确认公司与关联方资金拆借暨关联交易的议案》

2016年2月24日，公司全资子公司深圳市思达仪表有限公司向河南正弘置 业有限公司提供借款人民币2000万元，该笔借款已于2016年3月15日收回。 2016年11月14日，公司以借款发生时银行同期贷款利率上浮30%的标准收回公 司应得利息，共计人民币61,972.60元。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

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智度科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于确认公司与关联方资 金拆借暨关联交易的公告》（2016-99）。

2、审议《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的议案》

根据公司与Spigot交易对方签订的《Spigot，Inc.股权购买协议》的相关条 款，公司通过对智度投资（香港）有限公司增资138,000,000.00美元，由智度 香港向智度互动投资有限公司（以下简称“智度互动”）增资137,232,037.97 美元来支付对Spigot现金收购的部分价款。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。详见同日公司发布在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》的《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的公告》 （2016-100）。

3、审议《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2016年12月2日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2016年第三次临时股东大会。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开公司2016年第 三次临时股东大会的公告》（2016-101）。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第二十一次会议决议；

• 2、独立董事意见；

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智度科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年11月16日

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