Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

智度科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-90

智度科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会 第二十次会议通知于2016年10月21日以书面形式发出，会议于2016年10月28 日在北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座301公司会议室以现场表决的形 式召开，应到董事5名，实到5名，公司董事和高管人员列席了本次会议。会议 由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《2016年第三季度报告》

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2016年第三季度报告》。

2、《关于公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保 值业务管理制度》。

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智度科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

• 3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境 外的业务多以美元结算。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经 营造成不良影响，保障公司经营目标的实现，公司管理层一致认为有必要通过开 展外汇资金交易业务来规避汇率风险。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

该议案尚需提交股东大会审议表决。详见同日公司发布在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2016-92）。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

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2016年10月29日