Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

智度科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-83

智度科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会 第十九次会议通知于2016年10月20日以书面形式发出，会议于2016年10月27 日在北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座301公司会议室以现场表决的形 式召开，应到董事5名，实到5名，公司董事和高管人员列席了本次会议。会议 由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司全资子公司Spigot,Inc.经营架构调整的议案》

鉴于Spigot业务的主要运营模式是以最优价格在全球收购优质软件并在全 球发行同时创造与吸引新增流量，且在被公司收购后，将结合原有优势将其业务 进行国际化拓展。按照既定业务发展计划，Spigot近期正在与符合Spigot业务 发展需求的相关软件开发商和持有人进行谈判，以进一步扩大业务。结合Spigot 业务发展的实际需求，为了更好的保护上市公司全体股东的利益，利用海外相关 地区低人力成本、低税负的优势，公司拟对Spigot的经营架构作出调整。

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智度科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

该议案尚需提交股东大会审议表决。详见同日公司发布在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》的《关于全资子公司Spigot,Inc.经营架构调整的公告》（2016-85）。

2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

智度投资（香港）有限公司是智度科技股份有限公司的全资子公司。为进一 步实施全球化战略，推进国际业务发展，根据实际经营要求，公司拟对智度香港 增资3000万美元。本次增资完成后，智度香港的注册资本由原来的10,000港元 增至232,687,000港元（按照1美元=7.7559港元，以实际兑换汇率为准），智 度香港仍为公司的全资子公司。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

该议案尚需提交股东大会审议表决。详见同日公司发布在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》的《关于公司对全资子公司增资的公告》（2016-86）。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》

在募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实 际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2016年9月30 日止，公司及公司的控股子公司上海猎鹰网络有限公司（以下简称“猎鹰网络”）、 上海智度亦复信息技术有限公司以及猎鹰网络的子公司深圳市范特西科技有限

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智度科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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公司分别以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币

33,311,890.62元，其中本次拟置换金额为33,311,890.62元。瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《智度科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01660041号），对募集资 金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

该议案涉及关联事项，公司董事熊贵成先生为上海猎鹰网络有限公司的法定 代表人。该议案熊贵成先生需回避表决。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（2016-87）。

4、审议通过了《关于公司<证券投资管理制度>的议案》

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资管 理制度》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

5、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营资金 需求、操作合法合规的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行证 券投资，增加投资收益，实现股东利益最大化经营目标。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

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智度科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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该议案尚需提交股东大会审议表决。详见同日公司发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（2016-88）。

6、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2016年11月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召 开2016年第二次临时股东大会。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《智度科技股份有限公司关于召 开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-89）。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年10月28日

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