Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

智度科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-68

智度科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）第七届董事会 第十八次会议通知于2016年8月22日以书面形式发出，会议于2016年8月29日 在北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座301公司会议室以现场表决的形式 召开，应到董事5名，实到5名，公司董事和高管人员列席了本次会议。会议由 公司董事长赵立仁先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

2、审议通过了《关于调整公司第七届董事会战略委员会成员的议案》

因内部工作分工调整的原因，董事孙静女士申请辞去公司董事会战略委员会 委员一职。同时，公司董事长赵立仁先生提名熊贵成先生担任本届董事会战略委

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智度科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

员会委员。本次调整后，公司第七届董事会战略委员会成员为：赵立仁（召集人）、 段东辉（独立董事、委员）、熊贵成（委员）。任期自此次董事会审议通过之日起， 至本届董事会任期届满为止。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

3、审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为进一步实施全球化战略，推进国际业务发展，根据实际经营需求，公司海 外全资子公司拟向以下关联方借款：

1、向控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度 德普”）的全资子公司智度德普股权投资（香港）有限公司（以下简称“德普香 港”或“关联方1”）借款2900万美元，借款期限为9个月（借款日期以实际到 账时间确定），借款利率为5%/年。

2、向全资子公司Spigot,Inc.的高管团队及原股东Rodrigo Sales、Michael Levit、Ryan Stephens（以下简称：“关联方2”）借款500万美元，借款期限 为9个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为5%/年。

公司将按季度向上述债权人支付美元利息，预计需支付利息不超过人民币 892.5万元（127.5万美元，汇率以1美元=7元人民币计算，实际支付利息汇率 以当时即期汇率为准）。智度德普股权投资（香港）有限公司为公司控股股东的 全资子公司，本次交易构成关联交易，关联董事赵立仁先生、孙静女士回避表决。 表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，通过。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于公司向关联方借款暨关联 交易的公告》（2016-71）。

三、备查文件

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智度科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

• 1、第七届董事会第十八次会议决议；

• 2、智度科技股份有限公司2016年半年度报告。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年8月30日

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