Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 10, 2016

智度投资股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2016-15

智度投资股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度投资股份有限公司（以下简称“公司”或“智度投资”）第七届董事会 第十五次会议通知于2016年3月4日以书面形式发出，会议于2016年3月9日在 北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座301公司会议室以现场表决的形式召 开，应到董事5名，实到5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公 司董事长赵立仁先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会 董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

2016年3月4日，公司董事会收到公司第一大股东北京智度德普股权投资 中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”，截止2016年3月4日持有公司股份6603 万股，占公司总股本的20.99%）向公司2015年年度股东大会提交临时提案的 申请。

根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，公司 董事会对临时提案股东资格和内容进行了审查，认为：智度德普持有公司6603 万股，占公司总股本的20.99%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章 程》的规定及股东大会的职权范围，公司第一大股东智度德普提出增加临时提案

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智度投资股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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的申请符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定， 有明确的议题和具体的决议事项。因此，公司董事会同意将智度德普提交的《智 度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的临时提案》作为新增的临时提 案提交公司2015 年年度股东大会审议。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事赵立仁先生和孙静女士回避表决。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

智度投资股份有限公司董事会

2016年3月11日

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