Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 16, 2015

智度投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

==> picture [53 x 38] intentionally omitted <==

证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-109

智度投资股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度投资股份有限公司（以下简称“公司”或“智度投资”）第七届董事会 第十一次会议于2015 年12 月16 日在北京市西城区锦什坊街26 号恒奥中心C 座301 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事5 名，实到 5 名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决 的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于与相关交易对方签署<标的资产盈利预测补偿协议的 补充协议二>的议案》

公司已与相关交易对方签署了《标的资产盈利预测补偿协议》、《标的资产 盈利预测补偿协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），现根据审计评估机 构对相关数据的确认以及公司股东大会的授权，需要公司与猎鹰网络、亦复信息 相关交易对方签署《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议二》（以下简称“补 充协议二”）。补充协议二约定智度投资股份有限公司的控股股东北京智度德普 股权投资中心（有限合伙）共同承担本次交易业绩承诺的优先补偿义务。

关联董事赵立仁先生和孙静女士回避了本次表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

智度投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

==> picture [53 x 38] intentionally omitted <==

二、审议通过了《关于与相关交易对方签署<发行股份购买资产协议的补充 协议>的议案》

公司已与相关交易对方签署了《发行股份购买资产协议》，现根据审计评估 机构对相关数据的确认以及公司股东大会的授权，需要公司与猎鹰网络、亦复信 息相关交易对方签署《发行股份购买资产协议的补充协议》（以下简称“补充协 议”）。补充协议中各方一致同意删除《发行股份购买资产协议》“第十条 超 额业绩奖励安排”。

关联董事赵立仁先生和孙静女士回避了本次表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

智度投资股份有限公司董事会

2015年12月17日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==