Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 10, 2015

智度投资股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-102

智度投资股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度投资股份有限公司（以下简称“公司”或“智度投资”）第七届董事会 第十次会议于2015 年12 月10 日在北京市西城区锦什坊街26 号恒奥中心C 座301 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事5 名，实到 5 名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决 的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟以2,728.09 万元的价格将其持有的上海英迈吉东影图像设备有限 公司70%的股权转让给控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的全 资子公司深圳市思达高科投资有限公司。

关联董事赵立仁先生和孙静女士回避了本次表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟以903.22万元的价格将其持有的河南思达软件工程有限公司100% 股权转让给控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的全资子公司深圳

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智度投资股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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市思达高科投资有限公司。

关联董事赵立仁先生和孙静女士回避了本次表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》

经深圳市思达仪表有限公司、上海英迈吉东影图像设备有限公司和河南正弘 置业有限公司三方协商，同意进行债权债务的转移和抵消，抵消完成后，河南正 弘置业有限公司应收经深圳市思达仪表有限公司777.1805 万元，应收上海英 迈吉东影图像设备有限公司10,122.8195 万元。

关联董事孙谦先生回避了本次表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于子公司转让部分房产暨关联交易的的议案》

公司全资子公司深圳市思达仪表有限公司拟将其持有的5 处房产以 2,919.752 万元的价格转让给控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙） 的全资子公司深圳市思达高科投资有限公司。

关联董事赵立仁先生和孙静女士回避了本次表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财 务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。公司支付给中勤万

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智度投资股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬额为人民币69万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了公司《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

详见《智度投资股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》

（公告编号：2015—107 ）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

智度投资股份有限公司董事会

2015年12月11日

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