Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Nov 27, 2015

智度投资股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-100

智度投资股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度投资股份有限公司（以下简称“公司”或“智度投资”）第七届董事会第九次会议于 2015年11月26日在北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座301公司会议室以现场和通讯 相结合的召开，应到董事5名，实到5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司 董事长赵立仁先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以书 面表决的方式通过了如下决议：

审议通过《关于与相关交易对方签署<标的资产盈利预测补偿协议的补充协议>的议案》； 公司已与相关交易对方签署了《标的资产盈利预测补偿协议》，现根据审计评估机构对相 关数据的确认以及公司股东大会的授权，需要公司与猎鹰网络、亦复信息相关交易对方签署《标 的资产盈利预测补偿协议的补充协议》（以下简称“补充协议”）。补充协议对交易对方关于标 的资产业绩承诺的具体数额及净利润计算指标等事项进行了部分调整。表决本议案时，关联董 事需回避。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

智度投资股份有限公司董事会

2015年11月27日

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