Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-38

智度投资股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第七届三次董事会会议通知于2015年3月18日以书面形式

• 发出。

• 2、会议于2015年3月30日在郑州市郑东新区CBD商务外环路27号

• 景峰国际24层公司会议室以现场表决的方式召开。

• 3、会议应到董事5名，实到董事4名，独立董事段东辉女士因工

• 作原因未能出席，委托独立董事余应敏先生代为表决。。

• 4、会议由董事长赵立仁先生主持，监事会成员及公司高级管理

• 人员列席了会议。

• 5、 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会

• 议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 一、审议通过了《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

• 该议案需提交公司2014年度股东大会进行表决。

• （详见2014年年度报告全文第四节）。

• 二、审议通过了《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》；

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表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。 该议案需提交公司2014年度股东大会进行表决。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、审议通过了《关于<公司2014年度报告全文和年度报告摘要> 的议案》；

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

该议案需提交公司2014年度股东大会进行表决。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

四、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》； 表决结果：五票同意， 零票反对，零票弃权，通过。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

五、审议通过了《关于<公司2014年度财务决算报告的议案>》。 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。 该议案需提交公司2014年度股东大会进行表决。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

六、审议通过了《关于<公司2014年年度利润分配方案>的议案》 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度 实现归属于母公司所有者的净利润为-68,589,798.29 元，当年实现

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的可供股东分配利润为-48,815,279.07元, 加上2013年度未分配利 润-348,591,554.65 元，公司2014 年末可供股东分配的利润为

• -397,406,833.72元，公司董事会决定2014年年度不对公司股东进行

利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

该议案需提交公司2014年度股东大会进行表决。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

七、审议通过了公司《关于召开2014年年度股东大会的议案》。 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

详见《智度投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通

知》（公告编号：2015—41)。

特此公告

智度投资股份有限公司

董 事 会 2015年3月31日

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