Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jan 28, 2015

河南思达高科技股份有限公司独立董事关于公司董事会选 举董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见

鉴于河南思达高科技股份有限公司第七届董事会第一次会议审议有关选举 董事长及聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书的意见：根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司 章程》等法律、法规和相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态 度，对公司第七届董事会第一次会议审议选举董事长及聘任公司总经理、财务总 监、董事会秘书的事宜发表以下意见：

1、同意选举赵立仁先生为公司董事长，聘任赵立仁先生为公司总经理、聘 任刘韡先生为公司财务总监，同时指定刘韡先生代行董事会秘书职责。以上批准 程序合法有效，符合公司章程的规定；

2、根据以上人员的简历，其具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，未发现以上人员有《公司法》第 147 条规定 的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者。任职资格符合《公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

独立董事： 段东辉 余应敏

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