Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jan 12, 2015

证券代码：000676 证券简称：思达高科 公告编号：2015-04

河南思达高科技股份有限公司

董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第一大股东已变更为北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以 下简称“智度德普”），并拟计划对公司进行重大资产重组，为满足公司第一大 股东变更及资产重组涉及公司治理的需要，公司董事会监事会将提前进行换届选 举。

公司董事会、监事会于2015年1月4日收到公司董事刘双河先生、李书剑先生、 尤笑冰先生，独立董事丁永生先生、杜海波先生，监事舒育新先生、季丽媛女士， 吴金霞女士的书面辞职报告，申请辞去下述职务：

1、刘双河先生申请辞去公司董事长、董事，及公司董事会下设的薪酬及绩效考 核委员会、战略委员会、提名委员会，审计委员会成员职务。刘双河先生辞职后 将不再担任公司其他职务。

2、李书剑先生申请辞去公司董事及公司董事会下设的战略委员会职务。李书剑 先生辞职后将不再担任公司其他职务。

• 3、尤笑冰先生申请辞去公司董事、董事会秘书，副总经理职务。尤笑冰先生辞 职后将不再担任公司其他职务。

4、丁永生先生申请辞去公司独立董事、董事会下设的薪酬及绩效考核委员会、 提名委员会，审计委员会成员职务。丁永生先生辞职后将不再担任公司其他职务。

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5、杜海波先生申请辞去公司独立董事、董事会下设的薪酬及绩效考核委员会、 战略委员会、提名委员会，审计委员会成员职务。杜海波先生辞职后将不再担任 公司其他职务。

• 6、舒育新先生申请辞去公司监事会主席及监事职务。舒育新先生辞去上述职务 后不再担任公司其他职务。

• 7、季丽媛女士申请辞去公司监事职务。季丽媛女士辞去上述职务后不再担任公 司其他职务。

• 8、吴金霞女士申请辞去公司职工监事职务。吴金霞女士辞去上述职务后不再担 任公司其他职务。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，上述董事、监事的辞职导致公 司董事会、监事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事、监事就任前，原董 事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行董事、 监事职务。公司董事会已按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行 审议。

自本公告披露之日，刘双河先生、李书剑先生、尤笑冰先生、丁永生先生、 杜海波先生、舒育新先生、季丽媛女士，吴金霞女士均未持有公司股票。

公司董事会对刘双河先生、李书剑先生、尤笑冰先生、丁永生先生、杜海波 先生、舒育新先生、季丽媛女士，吴金霞女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的 工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

河南思达高科技股份有限公司

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