Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Nov 21, 2014

— 证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2014 35

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第六届第十九次董事会于2014 年11 月13 日以通讯方式通知全体董事。

• 2、2014 年11 月20 日，公司董事会第六届第十九次会议在郑州郑东新区CBD 商务外环路 27 号景峰国际24 层公司会议室以现场会议方式召开。

• 3、公司董事会应到5 人，实际出席5 人。

• 4、会议由董事长刘双河先生主持。

• 5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议讨论并审议了公司大股东河南正弘置业有限公司向公司全资子公司深圳市思达 仪表有限公司提供金额为人民币壹亿零玖佰万元，期限壹年（2014 年11 月21 日至2015 年11 月20 日）的无息借款的议案；

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

河南思达高科技股份有限公司董事会

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2014 年11 月22 日

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