Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

— 证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2014 26

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第六届第十八次董事会于2014 年10 月15 日以通讯方式通知全体董事。

• 2、2014 年10 月27 日，公司董事会第六届第十八次会议在郑州郑东新区CBD 商务外环路 27 号景峰国际24 层公司会议室以现场会议方式召开。

• 3、公司董事会应到5 人，实际出席4 人。

• 4、会议由董事长刘双河先生主持。董事李书剑先生因工作原因未能出席，委托董事尤笑 冰先生代为表决，其余董事均出席本次会议。

• 5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议讨论并审议了以下议案：

• （一）《公司2014 年第三季度报告》。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

• （二）《聘任闫莉女士为公司人力资源总监的议案》。（后附简历）

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表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

• （三）《聘任李向峰先生为公司总工程师的议案》。（后附简历）

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

• (四)《同意李战备先生辞去人力资源总监的议案》。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

• （五）《关于拟继续为全资子公司深圳市思达仪表有限公司向上海浦东发展银行深圳分行 申请壹亿元人民币贷款提供等额连带责任信用担保的议案》。

  • 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

该项议案需提交公司股东大会审议。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

• （六）《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。(保险期间：一 年；责任限额 ：人民币 50,000,000元； 保险费：人民币 158,400 元，承包人：美 亚财产保险有限公司深圳分公司) 。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

该项议案需提交公司股东大会审议。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

• （七）审议了公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  • 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

  • 详见《河南思达高科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公

  • 告编号：2014—30）。

河南思达高科技股份有限公司

董事会

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2014 年10 月29 日

简 历

闫莉，女， 40 岁，硕士学历。

2001 年硕士研究生毕业于天津财经学院企业管理系；

2002 -2009 年于河南思达高科技股份有限公司，历任投资管理办公室秘书、证券部副经 理、深圳管理总部副总经理、控股子公司深圳市伊达科技有限公司常务副总经理； 2010 年元月至今先后任深圳市思达仪表有限公司总经理助理、副总经理。

闫莉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政 机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147 条规定的情况。

简 历

李向锋，男，47 岁，硕士学历，高级工程师。 1989 年本科毕业于西安交通大学化工系；

1992 年硕士研究生毕业于华中科技大学电力自动化专业；

1992-1997 年于化工部化工机械及自动化研究院测控技术研究所任工程师、所长； 2002-2010 年于瑞士兰吉尔表计（珠海）公司任高级产品经理、研发总工程师； 2010-2011 年于浙江正泰仪器仪表公司任执行董事兼总工程师；

2012-2013 年于深圳芯海科技公司任副总裁兼总工程师。

2013-2014 年至今于深圳市思达仪表有限公司任常务副总兼总工程师。

李向锋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会 和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147 条

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规定的情况。

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